30億!支付寶、財付通收巨額罰單!
支付寶、財付通收巨額罰單
7月7日晚間
(資料圖)
中國人民銀行對支付寶、財付通
開(kāi)出巨額罰單
▲圖源:東方IC。
其中,針對螞蟻集團的罰單(銀罰決字[2023]26-33號)顯示,支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司被警告,沒(méi)收違法所得83091.414113萬(wàn)元,罰款223115.389033萬(wàn)元,時(shí)任支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司總經(jīng)理葛某荻等4人也收到央行罰單。
支付寶的違法行為類(lèi)型共7項:
1.違反支付賬戶(hù)管理規定;
2.違反清算管理規定;
3.違反防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪有關(guān)事項規定;
4.未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù);
5.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易;
6.違反消費者金融信息保護管理規定;
7.違反金融消費者權益保護管理規定。
此外,螞蟻科技集團股份有限公司因違反對公司治理的相關(guān)規定和違反關(guān)聯(lián)交易管理規定,被罰1.75億元。
作為螞蟻集團的控股股東,杭州君瀚股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)和杭州君澳股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)均因為違反對資本實(shí)力的相關(guān)規定和違反對公司治理的相關(guān)規定,雙雙被罰2500萬(wàn)元。
上述罰單合計超過(guò)30億元。
另一家第三方支付巨頭財付通也收到了央行罰單,總金額接近30億元。
央行罰單顯示,財付通支付科技有限公司被警告,沒(méi)收違法所得56612.388789萬(wàn)元,罰款242677.827882萬(wàn)元。時(shí)任財付通支付科技有限公司反洗錢(qián)與風(fēng)險控制部負責人吳某等四人也收到央行罰單。
財付通的違法行為類(lèi)型共11項,分別為
1.違反機構管理規定;
2.違反商戶(hù)管理規定;
3.違反清算管理規定;
4.違反支付賬戶(hù)管理規定;
5.其他危及支付機構穩健運行、損害客戶(hù)合法權益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規行為;
6.未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù);
7.未按規定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄;
8.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;
9.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù);
10.違反消費者金融信息保護管理規定;
11.違反金融消費者權益保護管理規定。
螞蟻集團被罰71.23億元
近年來(lái),金融管理部門(mén)堅持發(fā)展和規范并重,建立健全平臺經(jīng)濟治理體系,出臺一系列制度辦法,初步形成平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展與監管制度框架,促進(jìn)平臺經(jīng)濟規范健康發(fā)展。2020年11月以來(lái),從依法加強監管和有效防范風(fēng)險的角度出發(fā),金融管理部門(mén)督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平臺企業(yè)全面整改金融活動(dòng)中存在的違法違規問(wèn)題。目前,平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)存在的大部分突出問(wèn)題已完成整改。金融管理部門(mén)工作重點(diǎn)從推動(dòng)平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)的集中整改轉入常態(tài)化監管。
近期,針對螞蟻集團及旗下機構過(guò)往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業(yè)務(wù)活動(dòng)、從事支付結算業(yè)務(wù)、履行反洗錢(qián)義務(wù)和開(kāi)展基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)等方面存在的違法違規行為,金融管理部門(mén)依據《中國人民銀行法》《反洗錢(qián)法》《銀行業(yè)監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等,對螞蟻集團及旗下機構處以罰款(含沒(méi)收違法所得)71.23億元。要求螞蟻集團關(guān)停違規開(kāi)展的“相互寶”業(yè)務(wù),并依法補償消費者利益。此外,針對以往執法檢查中發(fā)現的問(wèn)題,金融管理部門(mén)近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實(shí)施了行政處罰。
下一步,金融管理部門(mén)將完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,著(zhù)力提升平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)常態(tài)化監管水平,依法將各類(lèi)金融活動(dòng)全部納入監管,確保同類(lèi)業(yè)務(wù)適用同等監管規則,實(shí)現公平監管。堅持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”,落實(shí)促進(jìn)平臺經(jīng)濟健康發(fā)展的金融政策措施,支持、鼓勵平臺企業(yè)持續提升金融普惠性,推動(dòng)科技金融創(chuàng )新,增強國際金融競爭力,更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟和民生需求。
螞蟻集團回應被罰
剛剛
螞蟻集團公眾號發(fā)布公告回應被罰
(深圳新聞網(wǎng)綜合澎湃新聞、證監會(huì )網(wǎng)站、螞蟻集團)
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